İspanyol güvenlik güçleri, uluslararası bir suç örgütünün 540 milyon dolar değerindeki kripto para dolandırıcılığı faaliyetlerini ortaya çıkardı. Guardia Civil birimi tarafından 25 Haziran’da Madrid ve Kanarya Adaları’nda eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 5.000’den fazla mağdurun bulunduğu organizasyonun 5 üyesi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, suç örgütünün nakit çekimleri, banka havaleleri ve kripto para ödemeleri yoluyla yasa dışı fon topladığı ve Hong Kong dışında kurulmuş paravan bir şirket ile karmaşık bir bankacılık ağı kullanarak suç gelirlerini akladığı, gizlediği ve transfer ettiği belirlendi. Europol, Estonya, Fransa ve ABD emniyet teşkilatlarının da desteğiyle yürütülen operasyon, uluslararası işbirliğinin önemli bir örneğini oluşturuyor.
