İspanyol güvenlik güçleri, uluslararası bir suç örgütünün 540 milyon dolar değerindeki kapsamlı kripto para dolandırıcılığı faaliyetlerini ortaya çıkardı. 25 Haziran’da Madrid ve Kanarya Adaları’nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, Hong Kong merkezli karmaşık bir şirket ağı üzerinden fon toplayan ve akılayan 5 şüpheli gözaltına alındı. Europol desteğiyle yürütülen soruşturma, 5.000’den fazla mağdur tarafından kaybedilen büyük miktardaki parayla ilişkili. Yetkililere göre, suç örgütü nakit çekimleri, banka havaleleri ve kripto para ödemeleri yoluyla yasa dışı fon toplama eylemleri gerçekleştiriyordu. Soruşturma kapsamında, farklı isimler adına açılmış çok sayıda banka hesabı ve kripto para borsası kullanıldığı tespit edildi.
